「パンドラ・ペーパーズ」とは何か、関係するブラジル人は誰なのか

過去25年間、税金を逃れるために大邸宅、ヨット、その他の資産への投資を隠してきた何百人もの世界の指導者、政治家、有名人が、財務文書の漏洩によって暴露されました. と呼ばれる報告書 パンドラペーパー先週の日曜日 (3) に国際調査ジャーナリスト コンソーシアムによって発表されたこの調査には、500 か国の 150 の報道機関から 117 人以上のジャーナリストが参加しました。 この実体は、2016 年 XNUMX 月に パナマ文書スキャンダル.

「パンドラペーパー」とは

「パンドラペーパー」 の最新の調査に付けられた名前です。 調査ジャーナリストの国際連合は非営利団体で、先週末、35 人の世界の指導者 (現在および元) と 330 の国と地域の 91 人を超える政治家と公務員の財務上の秘密を明らかにしました。

コンソーシアムによると、これは「最大の情報漏えいです。 オフショア 歴史の」。 約 12 万個のファイルがあり、合計で約 2,94 テラバイトのデータ 会社設立専門の法律事務所14社からリーク オフショア バハマやパナマなどのタックスヘイブン。

なに オフショア?

オフショア タックスヘイブンに保有され、裕福で影響力のある人物に非常に人気のある企業です。 ほとんどの場合、彼らは オフショア 税金の支払いを軽減したり、資産を没収リスクから保護したりできます。 これにより、この会社の設立は所有者またはパートナーが居住する国の法律の管轄下にないため、この会社は財政的および経済的に大きな自由を享受することになります。 ジャーナリストのコンソーシアムのレポートによると、この最近のケースでは、アカウントの多くは、他の疑わしい理由で脱税し、資産を隠すように設計されていました。

ブラジルでは、それを持つことが許可されています オフショア、それらが連邦歳入庁に申告されている限り、資産が1万ドルを超えると中央銀行にも申告されます。

ブラジル人の名前がリストに載っています

ブラジルは 1.897 人の名前があり、パンドラ ペーパーで言及された人の数が最も多い国としては 2010 番目です。 主な名前の中には、経済大臣のパウロ・ゲデスと中央銀行の総裁であるロベルト・カンポス・ネトがいます。 XNUMX年に亡くなった月間手当の有名な人物のXNUMX人である元下院議員のホセジャネンの目録も文書に記載されています。

現在の経済大臣は、有名なタックスヘイブンである英領バージン諸島のオフショア会社の所有者として登場します。 彼が大臣を引き継いだ2019年9,5月、会社の残高はXNUMX万ドルでした。 Roberto Campos Neto は、パナマと英領バージン諸島の XNUMX つのオフショア企業とつながっています。 そのうちのXNUMXつは、彼がすでに体を引き継いだ昨年、閉鎖されました。

公開された XNUMX 人近くの名前の中には、国内の偉大なビジネスマンも含まれています。 その中には、Prevent Senior Health Plan の所有者である Andrea、Eduardo、Fernando Parrillo 兄弟がいます。 Guararapes (Riachuelo) グループのオーナー、Flávio Rocha。 Grendene、Pedro、Alexandre Grendene の所有者。 メニン家の家長であるルーベンス・メニンとその息子たちは、今日、Banco Inter、MRV、CNN Brasil などの企業を所有しています。 Rede D'Orのオーナー、Paulo Junqueira Moll。 アイケ・バティスタ、ブラジルで最も裕福な人になったビジネスマンも、彼の名前がXNUMXつの名前にリンクされていました オフショア. これらの名前のほんのいくつかの連邦への税債務の合計は、16,6億レアルという信じられないほどの些細なことに達します.

調査で言及された名前の中には、国際機関も含まれています。 アブドラ XNUMX 世国王 チェコのヨルダン首相、 アンドリュー・バビス、エクアドルの大統領によって、 ギジェルモ・ラッソ と元英国首相 トニー·ブレアー. ただし、リークには、スペインの歌手の場合のように、政治に直接関係のない名前も含まれています フリオ·イグレ​​シアスコロンビアの歌手による シャキーラ そしてマンチェスター・シティのコーチ、 ジョゼップ·グアルディオラ.

経済への影響

パウロ・ゲデス経済相と中央銀行のロベルト・カンポス・ネト総裁が、パンドラ・ペーパーズによって明らかにされたタックスヘイブンと関係があるとされることは、 ボベスパ 今週の月曜日 (4 日) に取引セッションを開始するには、午前 1,08 時 11 分頃に 15% の後退を記録します。

この状況を回避するには、 経済省 マスコミに公開されたメモの中で、ポートフォリオを引き受ける前の民間部門でのゲデスのすべての活動は、連邦歳入庁、公衆倫理委員会、およびその他の管轄機関に宣言されたと述べた. 「そのパフォーマンスは常に適用される法律を尊重し、倫理と責任によって導かれました」とメモは述べています。

カンポス・ネトも同じ口調を採用し、報道機関が配布したメモの中で、言及された企業に異常はないと述べた. ネトはまた、すべての資産が歳入庁、公衆倫理委員会、および中央銀行に申告されたことを保証しました。 「公務員就任後、企業への送金はありませんでした。 それ以来、コンプライアンス上の理由から、経営への参加や会社のリソースへの投資は行っていません。 法的要件により、この情報はすべて連邦上院にも提供されました」とカンポス ネトの勧告は述べています。

O ICIJ (国際調査ジャーナリスト コンソーシアム) は、過去 XNUMX 年間に政治家、ビジネスマン、その他の人物が関与する危険な文書を公開したことですでに知られています。 最も有名なリークの中には、 パナマペーパー、2016 年に行われ、 ルアンダリークス、2020年に明らかになりました。

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Fontesは： プブリカ, 大都市, BBC